26 de junio de 2025 – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que llevaron a la imposición de sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, estas entidades habrían facilitado operaciones vinculadas al lavado de dinero del narcotráfico y a la adquisición de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo.
Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, Sheinbaum calificó las sanciones como infundadas y aseguró que su administración no ha recibido pruebas concretas que respalden los señalamientos. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes”, sostuvo.
La mandataria reveló que semanas atrás su gobierno recibió un informe confidencial de autoridades estadounidenses, pero nunca se presentaron evidencias que justificaran las medidas anunciadas. En ese sentido, subrayó que México exige respeto en su relación bilateral con EE.UU.: “Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales. No somos piñata de nadie”.
Sanciones sin pruebas, según Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que realizó una investigación sobre las entidades señaladas. Si bien se detectaron fallas administrativas y procedimientos irregulares, no se hallaron vínculos con operaciones de blanqueo de capitales, como sostiene Washington.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de CIBanco e Intercam para renovar sus órganos de dirección, reforzar sus controles internos y proteger los activos del público.
Las tres instituciones financieras negaron los señalamientos y aseguraron que los recursos de sus clientes están seguros. En tanto, el gobierno federal reiteró que está dispuesto a actuar si se presentan pruebas sólidas. “Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, afirmó Sheinbaum.
¿Mensaje político o lucha contra el narco?
La medida ha generado diversas interpretaciones, más allá del frente legal. Expertos consultados por medios internacionales han cuestionado el enfoque del Tesoro estadounidense al sancionar únicamente a estas tres entidades medianas, cuando otras de mayor tamaño también operan con altos volúmenes financieros en zonas de riesgo.
El hecho de que Alfonso Romo, fundador de Vector, haya sido jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ha generado sospechas sobre un posible trasfondo político en la sanción.
Luis Manuel Pérez de Acha, abogado especialista en lavado de dinero, calificó la acusación como una “bomba”, advirtiendo que al impedirles operar a través del sistema financiero estadounidense, las tres entidades podrían quedar prácticamente paralizadas.
Transferencias con China, en el centro de la disputa
El trasfondo de la acusación involucra presuntas operaciones financieras entre empresas mexicanas y chinas que, según el Tesoro de EE.UU., habrían servido para la compra de precursores químicos del fentanilo. No obstante, la presidenta Sheinbaum argumentó que se trató de transacciones comerciales comunes y legalmente registradas, como las que se realizan diariamente entre ambas economías. “No es prueba de lavado de dinero. Es prueba de transferencias”, insistió.
Según datos de la SHCP, cerca de 300 empresas mexicanas operaron con firmas chinas a través de diez instituciones financieras del país, sin que se detectaran anomalías.
Un episodio que tensará la relación bilateral
El episodio marca un nuevo punto de tensión entre México y Estados Unidos, en momentos en que la cooperación en materia de seguridad, comercio y migración enfrenta múltiples desafíos. La administración de Sheinbaum, heredera de muchas de las políticas de López Obrador, se ha mostrado firme en defender la soberanía nacional frente a señalamientos externos.
Mientras tanto, queda en el aire una serie de interrogantes: ¿se trató de una advertencia política? ¿Habrá más sanciones? ¿Cómo afectará esto al sistema financiero mexicano y a su percepción internacional?
Por ahora, lo único claro es que el combate al lavado de dinero y al tráfico de drogas seguirá siendo un campo de fricción diplomática entre los dos países.
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