La Fiscalía de Lavado de Activos, con sede en la ciudad de Quito, lleva adelante una investigación por un presunto caso de captación ilegal de dinero ocurrido en Cuenca, relacionado con el uso de bitcoins y otras criptomonedas. El proceso se inició tras varias denuncias presentadas por ciudadanos que aseguran haber entregado importantes sumas de dinero a una empresa, sin que hasta ahora se conozca el destino final de esos recursos.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, se refirió públicamente a este caso el pasado 14 de enero de 2026, cuando confirmó que las autoridades recibieron múltiples denuncias con características similares.
«Hubo varias denuncias de ciudadanos frente a esta situación de captación de dinero, supuestamente en bitcoins o criptomonedas», señaló el funcionario.
Ante la coincidencia de los hechos denunciados, la Fiscalía decidió unificar los casos con el objetivo de fortalecer la línea de investigación y facilitar el análisis de la información recopilada. Posteriormente, el expediente fue remitido a la Fiscalía de Lavado de Activos en Quito, instancia especializada en delitos financieros y patrimoniales, agregó Amoroso.
De acuerdo con los primeros indicios, el esquema investigado involucraría al menos a dos empresas. Una de ellas se encargaba de captar el dinero en territorio ecuatoriano, mientras que la otra operaba desde México. Sin embargo, esta última habría quebrado, según consta en una de las denuncias, lo que ha dificultado el seguimiento del flujo de los fondos.
Hasta el momento, las autoridades tienen identificados al menos diez presuntos perjudicados. El monto total del dinero cuyo paradero se desconoce superaría el medio millón de dólares, una cifra que mantiene en alerta a los organismos de control y refuerza la gravedad del caso.
La Fiscalía continúa con las diligencias investigativas y no descarta que aparezcan más afectados conforme avance el proceso y se recabe nueva información.
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